La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que 2 personas fueron condenadas por manejar 85 empresas de maletín, las cuales solicitaban divisas a través de Cadivi.
Detalló que los delitos imputados para este caso fueron asociación para delinquir y adquisición fraudulenta de divisas. Acotó que otras 6 personas también fueron acusadas por el Ministerio Público debido a que se les detectaron el pasado mes de noviembre el manejo de 154 empresas de maletín.
Asimismo, Ortega Díaz declaró que 481 personas naturales han sido imputadas por “irregularidades detectadas” en la adquisición de divisas a través de Cadivi.
