El contador Juan Carlos Guillén involucrado en el caso de fraude con fondos de Pdvsa se declaró culpable de ayudar a Francisco Illaramendi en este caso.
Guillén fue acusado de falsificar un documento para despistar a los agentes federales que investigaban a Illarramendi, quien encubrió uno de los fraudes más grandes en la historia de Connecticut mediante fondos de cobertura sin registro que fueron establecidos en la ciudad de Stamford.
Ya en marzo y tras varios meses de ser investigado por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), Francisco Illarramendi se declaró culpable de cinco cargos criminales, incluyendo fraude y conspiración para obstruir la justicia norteamericana por los fondos de inversión que manejaba MK Capital.
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