Más de 60 personas han sido detenidas por la policía española en una amplia operación por blanqueo de capitales y fraude fiscal contra las mafias chinas en España.
En la operación, en la que participan más de 300 agentes, centrada principalmente en Madrid y Barcelona, aunque también se extiende a otras provincias españolas, han sido dictadas 108 órdenes de detención.
Entre los detenidos está el supuesto cabecilla de la red, el ciudadano chino Gao Ping, el concejal socialista José Borrás, responsable de seguridad del ayuntamiento de la localidad de Fuenlabrada, en las afueras de Madrid, y el actor de cine porno Nacho Vidal, informaron a Efe fuentes policiales.
La Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional española -el tribunal de se ocupa de los delitos de especial relevancia- dirigen la operación, una de las mayores llevadas a cabo por blanqueo de capitales y delito fiscal, según fuentes jurídicas.
Los agentes han llevado a cabo 120 registros, la mitad de ellos en Madrid, principalmente en el polígono industrial Cobo Calleja, una zona industrial de Fuenlabrada (Madrid), que alberga más de 350 distribuidoras mayoristas y que es el mayor centro comercial de empresarios chinos de toda Europa.
Situado a unos 12 kilómetros de Madrid, ocupa 1.650.000 metros cuadrados de superficie y tiene unas 1.200 naves, de las que la llamada "China town" madrileña ocupa 40.000 metros cuadrados, el 40 por ciento.
La investigación comenzó hace dos años centrada fundamentalmente en el mencionado polígono, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con productos de bajo precio vendidos en España en locales regentados por chinos.
Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, informaron a Efe fuentes jurídicas.
Los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado de dos maneras, o bien sacaban el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, o lo entregaban a un grupo de españoles e israelíes que lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.
Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que dio pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios de karaokes o restaurantes, así como prostitución y extorsiones.
EFE
