El Servicio de Registros y Notarías (Saren), a través de su dirección de Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales, realiza talleres en diferentes instituciones bancarias del país con el propósito de reforzar conocimientos en materia de Reportes de Actividades Sospechosas (Ras) a los funcionarios públicos.
“Debemos conocer los aspectos a considerar para detectar las actividades sospechosas y también profundizar sobre el terrorismo y cómo financian a estas organizaciones”, explicó Víctor Martínez, director de Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales del Saren.
Identificación de operaciones inusuales, clasificación de operaciones dudosas, así como el procedimiento y mejores prácticas para la redacción, aprobación y formalización del Ras son algunos de los temas que se abordan en la actividad, destaca nota de prensa del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Las instituciones financieras y no financieras, consideradas sujetos obligados, de acuerdo al artículo 13 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, tienen la obligación de reportar actividades sospechosas de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Fuente: AVN
