Nota de prensa).- El Ministerio Público, a través de la Dirección contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos conjuntamente con la Escuela Nacional de Fiscales (ENF) instaló el programa de actualización en materia de Legitimación de Capitales.
En el evento que se lleva a cabo desde este lunes 11 hasta el martes 12 de agosto en el auditorio del edificio de la sede principal de la institución, en la avenida México, la directora General contra la Delincuencia Organizada, Yurima Gil, expresó que se ha impulsado la formación de los funcionarios en esta materia, como parte de las políticas de Estado que se han emprendido en el combate de este delito.
Gil destacó la importancia de realizar aportes que contribuyan a establecer niveles de acción en la lucha interinstitucional contra este flagelo, pues es un delito que atenta contra la economía mundial.
En este sentido, los ponentes disertarán acerca del abordaje estratégico de la investigación penal producto de la información aportada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif), así como de las técnicas de investigación financiera y la situación de Venezuela frente a los estándares internacionales ALD / CFT.
Asimismo, serán abordados temas relativos a las herramientas que sirven para mitigar riesgos en el ámbito registral y notarial en Venezuela, la administración de riesgo en legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y su enfoque global en bingos y casinos.
De igual modo, conversarán acerca del sistema integral de administración de riesgosy su interacción con el Ministerio Público; así como el delito de legitimación de capitales.
Es importante señalar que este programa está dirigido a más de 130 funcionarios, entre ellos: fiscales del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Nueva Esparta, Táchira y Zulia, así como, coordinadores de la Sala de Flagrancia, abogados adjuntos, jueces del control de AMC, funcionarios de la Superintendencia de las Instituciones Bancarias; Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingos y Máquinas Traganíqueles y Servicio Autónomo de Registros y Notarías.
En la instalación del curso que tendrá una duración de 16 horas académicas,estuvieron la directora de la ENF, Santa Palella, la directora contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Emylce Ramos, acompañados de directores de línea del Ministerio Público.
