Nota de prensa).- El Ministerio Público, a través de la Dirección contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, desde el año 2011 hasta 2014, ha presentado 262 acusaciones y ha logrado 166 condenas para personas involucradas en estos tipos de hechos punibles.
Así lo manifestó este jueves, la directora de la referida dependencia, Emilse Ramos, a través del programa “En Sintonía con el Ministerio Público” transmitido por Radio Nacional de Venezuela.
La alta funcionaria dijo que esta dirección se creó en cumplimiento del artículo 58 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Ramos explicó que la dependencia cuenta con seis fiscalías nacionales especializadas, cuyas funciones se apoyan en fiscales regionales con competencia de delitos comunes, contra las drogas y contra la corrupción.
Respecto a los delitos de legitimación de capitales, informó que se trata de incorporar el dinero producto de actividades ilícitas en el patrimonio de la nación, ya sea por medio de la compra de bienes inmuebles, el movimiento transfronterizo en efectivo, o transferencias a diversas cuentas.
Agregó que según el artículo 35 de la referida legislación, este delito tiene una pena que oscila entre 10 y 15 años de prisión, para quienes sean responsables de dichas actividades delictivas.
En cuanto a los delitos financieros y económicos, refirió que se centran en la apropiación de recursos de una institución financiera o la información falsa en aras de lograr un beneficio propio; mientras que el fraude electrónico es la manipulación para realizar una transferencia sin la autorización del titular, cuya pena aplicable está entre 8 a 10 años de prisión.
Puntualizó que el Ministerio Público para imponer justicia en estas causas, cuenta con su Unidad de Peritaje y con el trabajo en conjunto por parte de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, se encarga de la investigación bancaria de las personas involucradas en legitimación de capitales y delitos económicos.
Actuación oportuna
Con relación al funcionamiento de los casinos clandestinos y la incautación de máquinas traganíqueles, Ramos acotó que la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles es la que rige esta materia y está orientada a velar por el orden económico del país.
En este sentido, indicó que para afrontar estos casos se requiere de una investigación compleja, de tiempo y trabajo en equipo para esclarecer los hechos punibles.
La funcionaria precisó que el órgano rector en esta área de investigación es la Comisión Nacional de Casinos, Bingos y Máquinas Traganíqueles, la cual trabaja conjuntamente con el Ministerio Público, una vez que se recibe una denuncia, o se tiene conocimiento de la existencia de un establecimiento clandestino.
Dijo que actualmente solo se encuentran autorizadas ocho casas de bingos en el estado Nueva Esparta, por encontrarse en zona turística y cumplir con los lineamientos impartidos en la normativa legal.
Ramos manifestó que el Estado tomó el control de estos centros, pues estas actividades de envite y azar se prestan para legalizar capitales ilícitos, y facilitar estos tipos de hechos punibles.
En estos casos, el Ministerio Público ha colaborado con el desmantelamiento de dichos negocios, en virtud que el ordenamiento jurídico permite el cierre del local y la incautación de las máquinas para su posterior destrucción, subrayó Ramos.
De esta manera, entre los años 2013 y 2014, por instrucciones de la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, se lleva un Plan Nacional de Destrucción de Máquinas Traganíqueles, en el cual se logró eliminar 9 mil 719 a escala nacional.
Asimismo, fueron destruidas 101 mesas de juego, 23 mil 190 tarjetas electrónicas vinculadas a diversos procedimientos y siete ruletas de juego, actuaciones que fueron realizadas en 16 estados.
El producto de estas destrucciones se ha traducido en cabillas para la Gran Misión Vivienda Venezuela, por lo que se cuenta con el apoyo de los representantes de la Siderúrgica Nacional.
Refuerzo de conocimientos
La directora Contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, hizo énfasis en la continua capacitación que se ha implementado a través de la Escuela Nacional de Fiscales.
En virtud de estos principios, se han efectuado numerosos cursos, talleres y demás dinámicas académicas dirigidas a actualizar los conocimientos de los fiscales en materia de delitos bancarios, económicos e investigación de circunstancias sospechosas, entre otros.
Destacó que se efectuó el pasado 3 de noviembre la “I Jornada de Actualización contra la Delincuencia Organizada, el Contrabando, la Legitimación de Capitales, la Extorsión y el Secuestro”, dirigida a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Dicho evento ratificó el compromiso de la institución en la formación constante del funcionariado interno y externo, para combatir los delitos en dichas materias.
Para finalizar, la funcionaria hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación que le parezca sospechosa, pues sólo en ese caso la institución puede actuar.
