AVN .- El Superintendente de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), Edgar Hernández Behrens, destacó que las instituciones públicas y privadas han mejorado su desempeño en la lucha en contra la legitimación de capitales, lo cual ha contribuido a disminuir esta actividad delictiva.
Así lo refirió en el acto de instalación del V Ejercicio de Tipologías, Sudeban 2011, que se lleva a cabo este miércoles y jueves en las instalaciones del hotel Alba Caracas.
“En los últimos tres años ha habido una mejoría notoria, primeramente se actualizaron las normativas existentes contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en diferentes instituciones como el sector de seguros, de valores, de banco y finanzas y ya se extendió a otros como bingos y casinos, hoteles, construcción e inmobiliaria”, explicó.
Durante la primera jornada de este evento se presentó una experiencia venezolana en la lucha contra la legitimación de capitales por parte de funcionarios de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Sudeban y del Ministerio Público.
Posteriormente se presentaron varias ponencias por parte de expertos de Colombia, Guatemala, Uruguay y del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic).
Para este jueves se realizarán mesas de trabajo, con representantes de instituciones públicas y privadas, para intercambiar experiencias en el área del combate contra la legitimación de capitales y, posteriormente, se llevará a cabo el acto de clausura en donde se presentarán las conclusiones del evento.
Hernández Behrens destacó que este evento tiene como objetivo mejorar la capacitación de todos los funcionarios que tienen las responsabilidad de reportar y supervisar las actividades sospechosas en este campo.
“Los oficiales de cumplimiento que tienen cada una de las instituciones bancarias y financieras, están representantes del Ministerio Público, de los organismos que realizan investigación como el Sebin, la Guardia Nacional, el Cicpc, la Policía Nacional y también representantes del sistema judicial, de tal manera que están todos los actores del proceso completo”, indicó.
