- Una organización que se dedicaba al blanqueo de capitales a nivel internacional, ha sido desmantelada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España, con la colaboración de autoridades panameñas.
El operativo logró el arresto de 12 personas de la organización, un venezolano detenido en el país, nueve en España y tres en Panamá.
La modalidad de la organización permitía raspar el cupo sin tener que salir de España y obtener divisas a un cambio preferencial.
Los funcionarios estimaron que al menos 20.000 venezolanos solicitaron tarjetas y no salieron del país. Los miembros de la banda criminal podían canjear la tarjeta por dinero en efectivo, gracias a los terminales puntos de venta (TPV) que disponían y a las empresas fantasmas que habían creado. Luego, la organización se quedaba una comisión y el ciudadano la mayor parte de la estafa.
La organización utilizaba las empresas que había creado para abrir “multitud de cuentas bancarias” con el fin de conseguir puntos de venta de bancos españoles que posteriormente se trasladaban a Panamá, de manera que los ciudadanos pudieran justificar que habían salido al extranjero y que habían realizado pagos (falsos).
La Guardia Civil, asegura que la investigación ha sido posible gracias a “las estrechas relaciones” con los cuerpos policiales de otros estados. Los detenidos serán imputados por los delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documentos mercantiles.
El ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz, Gustavo González López agradeció a través de su cuenta en Twitter @GonzalezMPPRIJP “Agradecemos a Guardia Civil Española por operación RASPADO y capturar banda dedicada al blanqueo de capitales”.
En España se han efectuado 10 registros domiciliarios: cuatro en la ciudad de Córdoba, cuatro en Zaragoza, uno en Málaga y uno en Madrid, donde los agentes han intervenido gran cantidad de documentación en soporte físico e informático, relacionada con los delitos investigados, así como la incautación de 11500 euros en efectivo.
En este sentido, el Ministro de Interior y Justicia reafirmó la cooperación que ofrece el Gobierno nacional con los hermanos países para efectuar las
investigaciones necesarias de hechos punibles. “Reafirmamos nuestra voluntad de cooperar solidariamente apegados a convenios y acuerdos internacionales. Continuaremos con investigaciones”, expresó.
investigaciones necesarias de hechos punibles. “Reafirmamos nuestra voluntad de cooperar solidariamente apegados a convenios y acuerdos internacionales. Continuaremos con investigaciones”, expresó.
Con información de El confidencial y nota de prensa.
