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jueves, 5 de mayo de 2011

Otro involucrado en fraude con fondo de pensiones de Pdvsa se declaró culpable

El contador Juan Carlos Guillén involucrado en el caso de fraude con fondos de Pdvsa se declaró culpable de ayudar a Francisco Illaramendi en este caso.

Guillén fue acusado de falsificar un documento para despistar a los agentes federales que investigaban a Illarramendi, quien encubrió uno de los fraudes más grandes en la historia de Connecticut mediante fondos de cobertura sin registro que fueron establecidos en la ciudad de Stamford.

Ya en marzo y tras varios meses de ser investigado por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), Francisco Illarramendi se declaró culpable de cinco cargos criminales, incluyendo fraude y conspiración para obstruir la justicia norteamericana por los fondos de inversión que manejaba MK Capital.

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